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El juez de la Audiencia Nacional que investiga a Álvaro Romillo, empresario conocido como 'Crytospain', por la macroestafa piramidal de Madeira Invest Club, ha acordado suspender
las inspección abierta por Hacienda para que su juzgado sea el que indague en esa rama del posible ... fraude fiscal del caso. Cabe recordar que el Tribunal Supremo investiga en paralelo la
entrega de 100.000 EUROS DE ESTE EMPRESARIO al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez por si hubiera un delito de financiación ilegal en la campaña de 'Se Acabó la Fiesta'
(SALF) en las elecciones europeas. En el auto, al que ha tenido acceso ABC, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, acuerda la suspensión de los
PROCEDIMIENTOS INSPECTORES de los que le informó previamente la Agencia Tributaria y explica que «a partir de este momento se abre la vía para determinar si se está ante conductas que
pudieran llegar a constituir delito contra la hacienda pública, para el caso de que no se llegara acreditar la existencia del delito de estafa». En esta misma resolución, el magistrado
requiere a la Agencia Tributaria «el urgente nombramiento de los AUXILIOS NECESARIOS» para determinar esa posible existencia de cuotas tributarias defraudadas por parte de los investigados
en esta causa. En su auto, el magistrado recuerda además que la causa se abrió en octubre de 2024 A RAÍZ DE VARIAS DENUNCIAS CONTRA ROMILLO y la sociedad Madeira Invest Club por unos hechos
que podrían ser constitutivos de un delitos de estafa agravada, organización criminal, blanqueo de capitales, y falsedad de documentos mercantiles. EVITAR PREESCRIPCIONES Tras el
levantamiento del secreto de las actuaciones en mayo, la Agencia Tributaria se dirigió al juez para explicarle que ellos también tenían una INSPECCIÓN ABIERTA CONTRA ROMILLO, y aconsejaban
paralizar la vía administrativa a la espera de lo que se determinara por la vía penal para evitar posibles prescripciones. El juez, tras escuchar el criterio del Ministerio Fiscal, acordó
parar esa inspección tributaria que se dirigía contra Romillo por hasta cinco conceptos EN EL PERIODO DE 2022-2023, y contra otras cinco personas y cinco mercantiles. Calama provecha su
resolución para pedir ese auxilio judicial a Hacienda «con objeto de que, recabados los antecedentes obrantes en la Dependencia Regional de la AEAT de Madrid y la que obra en este
procedimiento, se determine la posible existencia de CUOTAS TRIBUTARIAS defraudadas» por parte de 'Cryptospain' y el resto. Además de en esta causa, Romillo también consta en las
diligencias abiertas en el Supremo contra Alvise. El instructor del alto tribunal explicó en mayo que el empresario habría donado a SALF «cantidades superiores a las permitidas». Al delito
de financiación ilegal de partidos políticos añadía además los de apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsedad documental, estafa y delitos electorales.