Play all audios:
В мае в омские банковские учреждения поступил запрос, подписанный начальником отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК) полиции УМВД России по городу Омску Н.
МАКСИМЕНКО. Его существование подтвердили «КВ» два региональных офиса московских банков. Полиция потребовала от банкиров предоставить выписки по счетам ОАО «Газпромнефть-Омск», ОАО
«Омскгоргаз», ООО «ЖКХ-Сервис», ООО «ПК «Чистый город», ООО «Сибирский лифт», Автономного учреждения города Омска «Центр содержания и хранения имущества» и еще полтора десятка предприятий за
весь период действия этих счетов. Как утверждает в запросе начальник ОЭБ г-н МАКСИМЕНКО, ими проводится проверка в отношении ООО «УК Жилищник 7» по заявлению некой гражданки «по факту
совершения мошеннических действий». А так как «одним из способов хищения рассматривается версия о хищении денежных средств, сопряженных с уклонением от уплаты налогов и (или) сборов с» и вот
тут-то следует перечисление 33 омских компаний, где, кроме указанных выше, перечислены все организации, связанные с лифтами — ООО «Лифт-монтаж», ООО «Сибирская лифтовая компания», ООО
«Сибирьлифтремонт», ООО «Сервис-Лифт-1», ООО «Инжлифтцентр», ряд управляющих компаний, ряд «Чистых городов» и три клона самого «Жилищника 7» — ООО «УК Жилищник 7» с ИНН 5503206293, ООО «УК
Жилищник 7» с ИНН 5504113919 и ООО «Жилищник 7 плюс». Помимо выписок по счетам, полиция запросила информацию о лицах, имеющих право снимать денежные средства с расчетных счетов указанных
организаций (с приложением копий соответствующих документов) и документы по открытию счетов на данные компании. Если включение в данный список компаний по обслуживанию лифтов или тех, кто
убирает мусор, еще как-то логически можно объяснить, то зачем полицейским информация по счетам за весь период их действия компании «Газпромнефть-Омск» с ее миллиардными оборотами и тысячами
контрагентов, совершенно непонятно. По словам начальника отдела защиты бизнеса омского филиала банка УРАЛСИБ Игоря ВАСИЛЬЕВА такого рода запросов через него проходит до сотни в месяц: «При
ответах на эти запросы мы руководствуемся статьей 26 «Банковская тайна» Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и выдаем информацию только уполномоченному на то
подразделение УМВД». И добавил, что банки предоставляют требуемое далеко не по всем запросам, ориентируясь прежде всего на наличие возбужденного уголовного дела. На ту же статью 26 Закона «О
банках и банковской деятельности» сослался в своем комментарии и начальник управления безопасности Омского областного отделения Сбербанка Олег ВАРТАНЬЯН и подчеркнул: «Информацию мы выдаем
только в рамках существующего федерального законодательства и при возбуждении уголовного дела». Как удалось выяснить «КВ» отдел, который возглавляет г-н МАКСИМЕНКО, не является
уполномоченной организацией для такого рода запросов. Запросы вправе делатьУправление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД России по Омской области, а не ОЭБ.
Что касается статьи 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности», там говорится следующее: «В соответствии с законодательством Российской Федерации справки по операциям и счетам юридических
лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной организацией органам внутренних дел при осуществлении ими функций по
выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений». То есть при подозрении на мошенничество банки вправе заворачивать запросы полиции по счетам юрлиц. Надо полагать, поэтому-то в
запросе и говорится, что одна из версий предполагаемых хищений в «Жилищнике 7» может быть связана с «уклонением от уплаты налогов». Эдак и при расследовании кражи белья с веревки во дворе
можно привязать к налоговым подозрениям и запросить движение по счетам Газпрома.