Play all audios:
Судья 9-го ААС Оксана Сумина оставила без удовлетворения апелляционную жалобу дагестанского банка «Кредитинвест», который пытался оспорить приказ ЦБ об отзыве у него лицензии (№
А40-330407/2019). Регулятор лишил «Кредитинвест» лицензии 15 ноября 2019 года. Это произошло, потому что банк: * предоставлял неполную и недостоверную информацию об операциях, подлежащих
обязательному контролю; * проводил сомнительные трансграничные операции и нарушал банковское законодательство; * допустил многочисленные нарушения в порядке проведения кассовых операций и
обеспечения информационной безопасности. В этом сюжете В декабре 2019 года кредитная организация обратилась в АСГМ с требованием признать приказ ЦБ об отзыве лицензии незаконным. Суд первой
инстанции отказал в удовлетворении иска в июле 2020-го. «Кредитинвест» подал апелляционную жалобу на это решение. 9-й ААС отклонил её в понедельник, 5 октября. По информации banki.ru,
«Кредитинвест» учредили в Дагестане в конце 1992 года на базе Кизлярского отделения Госбанка СССР, тогда он назывался КБ «Кизлярский». Своё действующее название кредитная организация
получила после смены состава директоров в 2003 году. * Право.ru